The DoJ is sitting on a mountain of evidence from Charles Henry de Beaumont, a Krull-style “banker” tasked by various Venezuelan “entrepreneurs” to launder billions of dollars. As in the Krull / Convit case, Swiss banks were used (Compagnie Bancaire Helvetique, EFG), as well as Austria’s Meinl bank. Betancourt is refusing to provide comments on the record on involvement, due to his alleged ongoing collaboration with DoJ.
Sources report also that the U.S. Department of Justice (DoJ) has started subpoenaing people associated to PDVSA Litigation Trust. That will open another can of worms, for both defendants and plaintiff are nothing but enablers of vast corruption. Allegedly, DoJ officials visited Switzerland recently, with the purpose of getting all the information related to PDVSA’s criminal complaint, filed by Gueric Canonica (Wilmer Ruperti’s lawyer) with former-colleague-cum-prosecutor Johan Droz. Ruperti is also having trouble answering requests for comments owing to medical issues.
Lo de RAUL ANTONIO DE LA SANTISIMA TRINIDAD GORRIN BELISARIO (alias Raul Gorrín Ced. 8.682.996), para ser franco, era un tema pendiente. El problema en Venezuela es que hay tanta corrupción, que es humanamente imposible estar al tanto de todos los casos. De Raul Gorrín me habían hablado, pero nunca había visto pruebas, documentos, o evidencia de los guisos en los que estaba metido este hampón.
Eso cambió hace pocos días, cuando recibí una parte de un archivo, que mantenía la fiscal Luisa Ortega Diaz bien encaletado en su oficina, sobre las actividades financieras de Raul Gorrín con la Oficina del Tesoro de Venezuela, léase Alejandro Andrade y compañía.
Resulta que Raul Gorrín era uno de los operadores financieros preferidos de Alejandro Andrade, quien, en su posición de dizque Tesorero de la Nación, monto un mega guiso con Gorrín. Si entendí bien los documentos que Luisa Ortega decidió engavetar, el mecanismo de la Oficina del Tesoro era el siguiente:
Ordenes de compra de Bonos del Tesoro de Gran Bretaña, denominados en Libras Esterlinas;
El monto en Libras Esterlinas era convertido a Dólares, por la Oficina del Tesoro, a 1,62 Bolívares x Dólar;
El monto en Dólares era reflejado en los balances de la Oficina del Tesoro a razón de 4,30 Bolívares x Dólar;
Gorrín vendía en el mercado negro, a más de 9 Bolívares x Dólar, los Dólares que le asignaba Andrade a través de la Oficina del Tesoro;
Gorrín debía pagar a la Oficina del Tesoro el equivalente en Bolívares del monto asignado en Dólares;
Gorrín hacia los pagos a la Oficina del Tesoro a través de cuentas en Banplus y el Banco Industrial de Venezuela.
Pongamos un ejemplo:
un bono por 100 millones de Libras Esterlinas se convierte en 162 millones de Dólares;
la Oficina del Tesoro refleja en su balance 696.000.000 millones de Bolívares ($1 = 4,30 Bs) que Gorrín tiene que pagar;
los 162 millones de Dólares asignados a Gorrín son vendidos en el mercado negro a 9 Bolívares x Dólar;
Gorrín sólo necesitaba vender 77 millones de Dólares (a 9 Bs x Dólar) para recuperar los 696 millones de Bolívares que debía pagar;
Gorrín se queda con el restante, es decir $162.000.000 - $77.000.000 = $85.000.000, y lo reparte con sus panas.
Según documentos de la fiscalía Gorrín usaba empresas de maletín (Halifax Group C.A., Comercializadora Servinvest C.A., Inversiones Integrales Totalgroup C.A., Multiset Trade C.A., Grupo Hancock C.A., e Integrados Whymper C.A.) para éste esquema de corrupción.
La Tesorería adquirió 2.880.000.000 de Libras Esterlinas en bonos entre mayo de 2011 y abril de 2013. La Fiscalía estima que Gorrín se habría metido 1.450.000.000 de Dólares.
Por qué Luisa Ortega Diaz no investigó este caso? Muy sencillo, por que es socia de Gorrín.
Gorrín es parte de una banda, llamada "los enanos", formada por el difunto Danilo Anderson, Mariano Diaz, Gustavo Perdomo y otros. Esta banda logró posicionarse en los tribunales y, mucho antes de hacerse multimillonarios, vendían protección judicial. Es decir, quien tuviera algun caso abierto en tribunales / fiscalía / Ministerio Público pagaba a estos bichos para que dichos casos fueran engavetados o cerrados. Es así como Gorrín establece relación con German Ferrer, esposo de Luisa Ortega Diaz, y ello explica cómo Ortega Diaz puede mantener el estilo de vida que mantiene, aun en el exterior.
Gorrín, a través de Ferrer, protegió por ejemplo a los bolichicos de Derwick Associates durante años. Gorrín ha fraguado también muy buena relación con Maikel Moreno, el hampón al frente del Tribunal Supremo de Justicia, quien también actúa como protector de Derwick Associates.
Fuentes informan que la relación comercial de Gorrín con el banco suizo Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) se estableció gracias a su ex-socio Luis Oberto y a los bolichicos de Derwick Associates, todos ellos clientes de CBH a través de Joseph Benhamou y Charles Henry de Beaumont.
Gorrín
no sólo movió fondos a través de CBH, otro conocido banco suizo EFG
Bank, también participó en el guiso así como HSBC, JP Morgan, Morgan
Stanley, Citibank, UBS, Bank of China, Wells Fargo, Totalbank Curaçao,
BOI Bank (Victor Vargas), Davos Bank (David Osío), CBA Bank & Trust
(Aristides Maza Tirado), Banplus (Diego Ricol Freyre) y Banco Industrial
de Venezuela. Por supuesto que ningún banco cuestionó origen de los
fondos que transfería Gorrín. Los dineros de la corrupción de Venezuela
son bienvenidos en toda la banca.
Entre las transferencias /
pagos que Gorrín hizo desde CBH, uno encuentra perlas como Profit Corporation, una de las empresa de Samark Lopez, el testaferro de
Tareck el Aissami; pagos a Oscar Schemel, a Gustavo Arroyo, a Karina
Rosenberg, a Leocenis Garcia, a Teresina Giustiniano, a Gustavo Suriani
Perez, a Juan Bravo, etc.
Luego
hay evidencia de pagos a establos, Rontos Racing Stable, o compras de
articulos de equitación a Dietmar Gugler u Olaf Petersen (presumo que
para congraciarse con Emannuel Andrade), y transferencias a cientos de
empresas en Venezuela, Panama, España, EEUU... controladas por los
clientes de Gorrín.
Lo de la compra de Globovisión y Seguros la Vitalicia son asuntos menores frente a lo hecho con Andrade en la Tesorería. El Banco Industrial de Venezuela, institución del estado intervenida en 2009, no puso ni una traba. Su director Rodolfo Porro Aletti, quien venía de desempeñarse como jefe de la junta interventora, tampoco vio nada sospechoso. Es decir, instituciones del estado, bajo el control absoluto del chavismo, guisaron a manos llenas con Gorrín y ni el Ministerio Público, ni la Contraloría, ni la Procuradoría, ni la supuesta adalid contra la corrupción hicieron nada.
