20 November 2011

Venezuela: Central Bank transfers $2 billion sovereign bond to Tony Caplin / Kellmar Limited

Daniel writes in to say that I should provide a bit of an explanation for why this should be a scandal. I guess that the reason would be that it is simply not normal for a Central Bank, to transfer free and clear, ownership of a sovereign bond, worth $2 billion, to a recently formed limited company with a share capital of £2,000, managed by an individual (Tony Caplin) who appears as inactive in the Financial Services Authority register.

[Read UPDATE] Some context of actors provided to facilitate further investigations in respective jurisdictions.

Banco Central de Venezuela (BCV): Venezuela's Central Bank [link].

Nelson Merentes: Current President of BCV [link].

Eudomar Tovar: First Vice President of BCV [link].

Kellmar Limited: Isle of Man registered, £2,000 limited company [link].

James Ellwood: Director of Kellmar Ltd [link]. Board member of Momentum Pensions Ltd [link].

Anthony Lindsay Caplin: a.k.a. Tony Caplin [link]. Former Chief Operating Officer of the Conservative Party [link]. Formerly with Panmure Gordon [link]. Director of Kellmar Ltd since 29 March 2011 [link]. Current Chairman of North West London Hospitals NHS Trust [link]. Current member of the Medical Research Council [link]. Current Commissioner of the Public Works Loan Board [link]. Currently inactive -as individual AXC01538 - Anthony Lindsay Caplin- according to the Financial Services Authority register [link].

Ramon Carpio Carvajal: Vice President of International Operations of BCV [link].

Ira D. Pruitt Jr: Attorney for Kellmar Ltd and Tony Caplin [link].

Rosallyn Hazelle: St. Kitts & Nevis Ambassador and Permanent Secretary Industry, Commerce, and Consumer Affairs [link].

Credit Suisse [link].

Sovereign Bond: Bolivarian Republic of Venezuela, 9.250, 07/05/28, ISIN USP17625AB33, common code 036133678 [link].




























































6 comments:

Pedro Saturno Galdona said...

Los sellos que se utilizan en la documentación han sido superpuestos digitalmente y pareciera que las firmas también, porque no son "transparentes" hacia lo que está detrás de ellos, cosa que siempre e invariablememente sucede con un sello húmedo. Cuando leí la noticia supuse que estaban haciendo ese traslado para usar los fondos en un programa tipo PPP, que utiliza ese dinero para programas sociales, generando altísimos intereses. Pero al ver los sellos creo que es todo un montaje. Estoy con usted y aplaudo sus denuncias, pero hay que cuidarse de no hacer el ridículo. Verifique sus fuentes para no ser desacreditado.

AB said...

Pedro, gracias por el comentario.

Es enteramente probable que los sellos y las firmas sean falsos. Es probable que los documentos sean falsos. No obstante, he podido establecer como ciertas alguna de las afirmaciones que se hacen en los documentos.

Tony Caplin, por ejemplo, ha admitido estar al tanto de los proyectos sugeridos, tal cual descritos en los documentos. Tony Caplin ha admitido haber decidido participar en la ejecucion de los proyectos, tal cual descritos en los documentos, luego de que "una muy distinguida firma de abogados" de los EEUU (Pruitt) le pidiera que se involucrara en el proyecto, tal cual descrito en los documentos.

Por tanto tenemos que una de las partes mencionadas (Caplin), admite que parte del contenido de los documentos (proyectos), corresponde con lo descrito por otra de las partes (Pruitt).

Eso admisión es gravísima, en el contexto de la negación de Merentes, quien dijo no haber firmado nada.

Caplin es un distinguido profesional, que ha detentado y detenta, cargos dentro de la administracion publica del Inglaterra. El que un funcionario publico de Inglaterra, decida participar, así sin más, sin hacer todas las averiguaciones del caso, en un proyecto a ser financiado supuestamente a través de la cesión de un bono soberano de Venezuela, por $2.000 millones de dólares, que dicho sea de paso no existe, es gravísimo. Este Sr Caplin tiene un record en gerencia a los mas altos niveles de firmas de inversión y bolsa de reconocida reputación en la ciudad de Londres.

Que el presidente del Banco Central de Venezuela, declare, así sin más, que él no ha firmado nada, y que no acompañe dicha declaración con el anuncio de que se iniciaran todas las investigaciones pertinentes al caso, en lo que respecta a supuesta falsificación de documentos y firmas oficiales, es gravísimo.

Para concluir, no tengo razones para dudar de las fuentes que me enviaron los documentos. Esto no significa que los estoy dando por validos, y genuinos. No por ello, dejare de pasar la ocasion para hacer todas las preguntas y denuncias necesarias, para tratar de esclarecer lo que a todas luces es un escandalo de proporciones monumentales, caiga en donde fuere la responsabilidad inicial.

Estos documentos han revelado ya cosas de suma gravedad, sean falsificados o no. Y es en eso que tenemos que enfocarnos: en llegar al fondo del asunto, y determinar quién está detrás de todo esto.

Claudia Andrade said...

Buenos dias Alek,
No es raro que el Sr. Merentes al verse descubierto en una operacion fraudulenta de lavado de dinero niegue este hecho.
El asunto esta que Merentes niega la transferencia del Bono Soberano para la audiencia venezolana ya que como la justicia desde el mas alto nivel que es el TTribunal Supresmo de Justicia Venezolano esta controlada por Chavez, Merentes sabe que nunca eso va a ser investigado en Venezuela. Yo si creo que el bono transferido a Tony Caplin Y Kellmar Ltd., es real no es una falsificacion
porque estan envueltos en el affair Merentes, Eudomar Tovar &
Ramon Carpio Carvajal todos tienen cargos en le Banco Central de Venezuela.
Ahora lo que yo si pongo en duda es el destino final de los fondos,
estos fondos seguramente serian utilizados para finanaciar campañas politicas en Inglaterra o en otros paises ligados a Inglaterra. Esto es claramente una
operacion de lavado de dinero que debe ser investigada hasta el hueso por la gravedad que implica que uno de los involucrados en este delito es un Banco Central
de un pais cosa nunca vista en la historia y mas sospecha causa cuando sabemos que sencillamente el Sr. Chavez usa el Banco Central de Venezuela como su caja chica o
"Personal Wallet"
Ya previamente se conocen casos de financiamiento de campañas politicas por parte de de Chavez con dineros enviados mediante valijas diplomaticas tenemos el sonado caso de Antonini Wilson y la valija con los 800.000 dolares de argentina, tenemos caso del Teniente de la Fuerza Aeres Venezolana Klein Ferrer oficial de inteligencia Venezolano detenido en Bolivia con una Valija con 800.000 doalres para ser entregados a Evo Morales actual presidente de Bolivia. asi tambien tenemos casos de envio de dinero a Colombia, Honduras, Republica Dominicana, Ecuador, Uruguay, Paracuay y Bolivia entre otros

AB said...

Hola Claudia,

como comente anteriormente, si hemos de creer que Merentes y cia son inocentes, la pregunta es: reclamara a las autoridades el Reino Unido que se investigue a Kellmar Ltd y a Tony Caplin, quien ya admitio estar involucrado, en lo que aparenta ser falsificacion de documentos y firmas oficiales?

Esta el embajador de Vzla en Londres haciendo las diligencias del caso, sabiendo que uno de los que admite estar involucrado es un funcionario publico de alto rango en Inglaterra?

Claudia Andrade said...

Bueno Alek su opinion es creer que Merentes y Cia son inicentes respeto su opinion yo creo que no lo son y si creo que emitieron el bono a favor de Tony Caplin y Kellmar Ltd. por la experiencia que tenemos en Venezuela con la Gestion de Merentes y Cia donde
recientemnte fue denunciada la corrupcion de fiuncionarios Chinos y Venezolanos entre ellos Merentes & Cia y Jorge Giordani donde se esta regalando el pretroleo Venezolano a China a un precio de 40 doalres el barril cuando vale 97 dolares a precios internacionales a cambio de un
financiamiento que no esta contemplado en la cosntitucion y las leyes de Venezuela.

Otro caso que involucra al Sr. Merentes ya Giordani es el el extravio de 30.000 millones
de dolares americanos del Fondem un fondo donde se deposita el excedente del precio del
petroleo presupuestado (el petroleo esta presupuestado a 45 dolares el barril que es
lo que PDVSA reporta al Banco Central de Venezuela pero como sabemos e petroleo esta a
un promedio 97 dolares el barril al diferencia de 97 - 45 = 52 doales va al Fondem)
que maneja chavez la margen de la cosntitucion y las leyes Venezolanos y cono le viene
en gana.

Y lo mas reciente en los casos de corrupcion y manejos oscuros de las finanzas Venezolanas
por parte del Sr. Nelson Merentes esta el reciente caso de la repatriacion del oro de las reservas internacionales de Venezuela desde Londres a Venezuela.

Resulta que Nelson Merentes está ahora enredado con las cuentas y volúmenes de la “repatriación del oro”,
el vienes pasado 25-11-2011 informó que habían regresado 5 toneladas en 10 cajas en las que habría “como 300 millones de doalres” segun sus propias palabras y aseguro que "quedan por allí, 180 toneladas”, dijo sin especificar dónde, luego indico que no eran 180 toneadas sino 218 toneladas de oro igual sin
especificar donde.

Pero, de acuerdo con las cifras del Consejo Mundial del Oro (World Gold Council), el monto de las
reservas en oro monetario de Venezuela son 365.8 toneladas equivalentes al 63.8% de las Reservas Internacionales cuyo último nivel conocido -Nov.- llegó a US$ 27.5 mil millones

Así, entre lo que hay por fuera -218 toneladas- más lo que regresó (5 toneladas) hay 223 toneladas
ubicadas por Nelson Merentes, faltarían por lo tanto 112.8 toneladas que se le extraviaron pero que , deberían estar en algún lugar.

Por esto y lo expuesto anteriromente nuestra duda sobre la claridad, sinceridad y veracidad de las afirmaciones del Sr. Nelson Merente & Cia. son muchos loes hechos de corrupcion y manejos oscuros de los deineros de los venezolanos

Claudia Andrade said...

El Embajador de Venezuela en Inglaterra debe andar dando carreras para rvitar el escandalo es nuestro dber comunicarselo a la prensa inglesa para que el escrutinio publico de esa operacion sea mas calro ademas estamos recopilando la informacion para notificarla ala OFAC y al FNCEN y a Euroclear para que esten alertados:

Yo se que esta no es la unica operacion de este tipo que ha realizado el Banco Central de Venezuela para lavar dineros y usar de manera discrecionla ya hay otros escandalos que no han salido a la opinioluz y que solo apenas tenemos la punta del Iceberg y pronto comenzaremos a encontarr oaprecion con regimenes forajidos como el irani por ejemplo.

Tambien estamos metiendole la lupa al extraño financiamiento de la ampliacion del puerto de Meriel en Cuba por parte de Odebrecht financiado por el Gobierno Brasileño pero Oh sorpresa ..! el financiamiento fue solicitado por el Gobierno Venezolano y La finalidad es la de convertir a cuba en un puerto de exportacion para aprovechar el acuerdo
de suministros de Petroleo con Venezuela "Petro Caribe" para re-exportar petroleo crudo y sus
derivadosa otros paises clientes de Cuba segun las declaraciones del Vice Presidente Cubano
Jose Ramnon Machado Ventura al diario Cubano Grammna.

Posterior a esta informacion Rafael Ramirez presidente de PDVSA otro de los actores claves en este sofisticado mecanismo de lavado de dinero afirmo que PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) trabaja hoy en Cuba para ampliar la capacidad de la isla de refinación de crudo a partir de la expansión de dos refinerías y la construcción de otra. La ampliación de la refinería de Cienfuegos, en el centro sur, y de la de Santiago de Cuba, en el sureste, además de la construcción de una en Matanzas, en el occidente, buscan garantizar la independencia energética de la isla, dijeron a Xinhua fuentes de la empresa venezolana.

Esos proyectos cambiarán la matriz energética del Caribe, pues se pasará de una capacidad de refinación que no llega a 100.000 barriles diarios en Cuba, hasta más de 350.000, dijo el director de PDVSA Cuba, Héctor Pernia.

toda esta informacion y la anteriros la puede verificar con simples busquedas en internet y las mismas provienen de fuentes confiables mi estimado Alek asi que no le quede la menor duda de la mala fe y de la forma irregular de actuar y proceder de Chavez y su regimen forajido.